10/06/2024-Proposto nel 2021, il nuovo pacchetto europeo in materia di antiriciclaggio “Aml/Cft package” è in attesa della prossima approvazione da parte del Consiglio ue. Le disposizioni normative incidono a livello europeo, nazionale e di singoli settori: nella fattispecie andranno considerate le modifiche da apportare al Regolamento 44 e al...
21/03/2018-Nei suoi trent'anni di attività, Crif ha sviluppato competenze nella raccolta e analisi dei dati dei clienti. L'expertise maturata nel settore bancario si rivela oggi, grazie alle potenzialità dell'innovazione tecnologica, utile anche per le compagnie
Con la digital transformation il mercato dei servizi assicurativi, così come quelli...
30/11/2016-Il Gruppo Helvetia, presente in Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Austria e Francia, con 6.675 collaboratori e soluzioni per le diverse esigenze di dipendenti, familiari, pensionati ed ex lavoratori delle aziende convenzionate e un totale di 4,7 milioni di clienti, tra privati e aziende, pone estrema attenzione alle tematiche in...
31/10/2014-Il Regolamento Ivass n. 5 del 21 luglio 2014 entrerà in vigore il primo gennaio 2015. Procedure, modelli, modulistica e tecnologia dovranno, per compagnie e intermediari, essere adeguate a un approccio che punta a un più stretto controllo del rischio
Dal rapporto annuale dell’Uif si evince che nel 2013 le segnalazioni provenienti dalle...
31/12/2013-In uno scenario che vede segnalazioni sospette provenienti dal settore finanziario per reati fiscali, fallimentari, usura e corruzione, i recenti provvedimenti normativi adottati dal nostro legislatore, e dalle autorità di vigilanza del settore, puntano alla ridefinizione di modalità operative, obblighi e responsabilità. Con la...
